Client Management System
sensible Kundendaten verwalten - in einem modularen System
Das Pythagoras Client Management System ist eine modulare Lösung, die es Kundenberatung, Compliance, Revision, Management und Back Office ermöglicht, sensible Kundendaten zu verwalten und jederzeit auf aktuelle Daten zuzugreifen. So bleiben alle Beteiligten stets auf demselben Stand. Die Module ergänzen sich, können bei Bedarf einzeln installiert werden und sind gemäß Ihren Bedürfnissen konfigurierbar. Sie können die Geschäftsbeziehung zu Ihrem Kunden komplett in ein und derselben Lösung abbilden. Dies spart Zeit und sichert konsistente Daten und Beratung.
Vorteile
- Alle sensiblen Kundendaten an einem Ort verwalten, mit kompletter Historie für Audit und KYC-Anforderungen
- Datensicherheit durch lokale Installation, keine Internetverbindung erforderlich
- Risiko-Modul für die Analyse und Bewertung von Risiken gemäß internen Anforderungen
- Logbuch für die gesamte Kommunikation, für Telefonate, Termine, Aktivitäten und Erinnerungen
- Finanzprofile von Kunden für besseren Service und eine optimale kundenspezifische Beratung
- Abbildung familiärer und geschäftlicher Verbindungen (Beziehungsnetze)
Funktionen
- Effiziente Verwaltung von Mehrfachadressen, Kontaktdaten und Instruktionen
- Überwachung von Änderungen in Referenzdaten oder Risikofaktoren
- Verwaltung von UBOs (Ultimate Beneficial Owners), Finanzmittelherkunft, Steuerpflicht (z.B. für FATCA), Finanzprodukten
- Dokumentenverwaltung mit Überwachung der Aktualität, z.B. für Passkopien
- Berechnung von Risikowerten aufgrund von Land, Branche, Beruf oder anderen Kriterien
- Erweiterung durch weitere Module und nahtlose Integration in die gewohnte Pythagoras-Benutzeroberfläche jederzeit möglich
- Schnelle Dokumentenablage auch für E-Mails und Memos direkt im Kundenprofil
- Von der Einzelplatzinstallation bis zum multinationalen System mit tausenden Benutzern skalierbar
- Vielseitiges Report-Tool für regelmäßige und spontane Berichte
- Bereit für automatischen Datenaustausch mit Steuerbehörden
- Benutzeroberfläche individuell auf verschiedene Sprachen einstellbar
