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Partner Screening
Automatisierte KYC-Hintergrundprüfungen und systematische Überwachung von Referenzdaten

Pythagoras Partner Screening ermöglicht die systematische Prüfung und Überwachung Ihrer Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen oder Organisationen. Es automatisiert den regelmäßigen Abgleich gegen externe und interne Referenzdaten Ihrer Wahl. Das Compliance Team kann sich somit auf das Fallmanagement konzentrieren. Das Native Character Screening unterstützt auch nicht-lateinische Schriftzeichen, ermöglicht somit einen globalen Einsatz bei gleichzeitiger Erfüllung lokaler Anforderungen.

Vorteile

  • Datensicherheit durch lokale Installation
  • Reduzierung von Fehlerquoten durch hochentwickelte Suchmaschine und konfigurierbare Einstellungen
  • Transparente, an die jeweils geltende Rechtsordnung anpassbare Screening-Regeln
  • Segmentierung nach Risikogruppen möglich
  • Auf breiten praktischen Erfahrungen basierende optimierte Fallbearbeitung
  • Rasche Implementierung und komfortable Handhabung
  • Komplette Nachvollziehbarkeit für Audits und manipulationssichere Historie
  • Vielseitiges Report-Tool für regelmäßige und spontane Berichte

Funktionen

  • Unterstützt eine Vielzahl von externen und internen Referenzdatenquellen wie Refinitiv World-Check, Dow Jones Factiva, SHAB, Wealth-X
  • Automatische Aktualisierung von Daten und Batch-Verarbeitung über Nacht
  • Flexible Konfiguration der Screening-Regeln und Datenfilter (Sanktionslisten, PEP Screening etc.)
  • Analyse-Tool für Treffer und konfigurierbarer Bewertungsalgorithmus
  • Screening in nicht-lateinischen Schriftzeichen
  • Manuelle ad-hoc-Abfragen möglich
  • Vier-Augen-Prinzip für die Bearbeitung von Alerts konfigurierbar
  • Hervorhebung von zusätzlichen Kriterien wie Geburtsdatum, Nationalität und Wohnsitz
  • Von der Einzelplatz-Installation bis zum multinationalen System mit tausenden Benutzern skalierbar
  • Detaillierte Datensegmentierung und Benutzerverwaltung
  • Benutzeroberfläche individuell auf verschiedene Sprachen einstellbar

 

Native Character Screening

Integrierte Funktion zum Abgleich von nicht-lateinischen Schriftzeichen für präzisere Resultate. Dies vermeidet Fehler wegen ungenauen Transliterationen. Damit können lokale Bedürfnisse abgedeckt werden, speziell in Asien, und ermöglicht den globalen Einsatz unserer Lösungen.

  • Erkennt über 30 nicht-lateinische Schriftsprachen, unter anderem:
  • Chinesisch (vereinfacht und traditionell), japanisch, koreanisch, kyrillisch, arabisch, thailändisch und viele mehr
  • Erkennt "Chinese Commercial Code" (ein Nummernsystem für chinesische Schriftzeichen)
  • Erlaubt individuelle Konfiguration für jedes Schriftsystem
  • Kommentare und Bemerkungen können in nicht-lateinischen Schriftzeichen eingegeben werden

 

Pythagoras Name Check

Browser-basiertes Modul zur schnellen Prüfung von Namen, die einer großen Gruppe von Benutzern im Intranet Ihres Unternehmens verfügbar gemacht werden können.

  • Ermöglicht Namensprüfungen an unterschiedlichen Stellen (z.B. Kundenschalter)
  • Keine lokalen Client-Installationen erforderlich
  • Intuitive und einfache Nutzung
  • Ansicht und Drucken von Berichten möglich

 

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