Transaction Monitoring
Regelbasiertes System zur Analyse der Plausibilität aller Transaktionen
Pythagoras Transaction Monitoring vergleicht Ihre Kundendaten aus der Pythagoras‑Datenbank mit Transaktionsdaten aus Ihrem Buchhaltungssystem und verarbeitet sie gemäß einem vordefinierten Regelwerk. Diese Regeln werden von Ihrer Organisation festgelegt, jede Abweichung von normalen oder plausiblen Transaktionen wird angezeigt und kann dokumentiert werden. Die Integration mit den Modulen Partner Screening und Transaction Screening der Pythagoras Solutions ermöglicht die Erstellung eines detaillierten Bilds der finanziellen Verhältnisse Ihrer Kunden und erfüllt gleichzeitig alle regulatorischen Anforderungen.
Vorteile
- Rechtzeitige Erkennung von Anomalien durch tägliche Aktualisierung mit Buchhaltungsdaten
- Plausibilitätsanalyse von Geschäftsfällen zur Erkennung ungewöhnlicher Aktivitäten
- Flexible und transparente Konfiguration von Regeln, Parametern und Limits für jedes Szenario
- Möglichkeit, Kundenprofile zu integrieren, Kundensegmente zu erstellen, individuelle Limits festzulegen und alle Daten im System zu verknüpfen
- Hohe Datensicherheit durch lokale Installation, keine Internetverbindung erforderlich
Funktionen
- Verfügbarkeit einer Vielzahl an Regel-Gruppen, basierend auf praktischen Erfahrungen in der Finanzbranche
- Auswahl von Standardregeln und Konfiguration individueller Regeln, Ihrem internen Risikomanagement und Ihren Prozessen entsprechend
- Bearbeitungsprozess zur Nachverfolgung von Alerts und deren Dokumentation
- Möglichkeit der automatischen Berichterstellung in verschiedenen Formaten, z. B. Excel, PDF, CSV
- Definition von Abhängigkeiten und Korrelationen zwischen verschiedenen Regeln
- Erkennung ungewöhnlicher Zahlungsströme über einen bestimmten Zeitraum (z. B. Smurfing)
- Kundensegmentierung zum Vergleich von Transaktionen anhand des Durchschnitts des Segments
- Mehrere Sprachen für die Benutzeroberfläche
