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Transaction Screening
Zahlungsprüfung aller Beteiligten in Echtzeit

Das Prüfen von Transaktionen in Echtzeit vor ihrer Durchführung ermöglicht die Erkennung und Bearbeitung aller involvierten Partner. Pythagoras Transaction Screening vergleicht die Zahlungsdaten mit den definierten Referenzdaten Ihrer Wahl. Das lernende System erkennt wiederkehrende Partner, überwacht diese laufend auf Änderungen der Referenzdaten. In unserer Lösung braucht jeder Alert nur einmal bearbeitet zu werden, und sie ermöglicht die Anwendung spezieller Regeln auf Verwendungstexte.

Vorteile

  • Pre-clearing-Prüfungen: Entscheidungen können noch vor Zahlungsdurchführung getroffen werden
  • Speicherung von Entscheidungen – keine wiederholte Prüfung von wiederkehrenden Partnern erforderlich
  • Transparente Screening-Regeln, Ihren Anforderungen entsprechend konfigurierbar
  • Genauere Ergebnisse durch die Verwaltung von „schwarzen“ und „weißen“ Listen
  • Hohe Datensicherheit durch lokale Installation

Funktionen

  • Unterstützung einer Vielzahl externer und interner Referenzdaten wie Refinitiv World-Check, Dow Jones Factiva, SHAB, Wealth-X
  • Verarbeitung von SWIFT und weiteren Zahlungsverkehrformaten möglich
  • Flexible Konfiguration der Screening-Regeln und Datenfilter (Sanktionslisten, PEP Screening etc.)
  • Separate Konfigurierung von Screening-Regeln für die Felder Name und Verwendungszweck für genauere Ergebnisse
  • Schnelle Verarbeitung selbst bei hohen Volumen, durch regelmäßiges Pre-Screening bereits bekannter Partner
  • Unterschiedliche Behandlung ein- und ausgehender Zahlungen
  • Prüfung weiterer Kategorien, wie Häfen, Schiffe und Dual-Use-Güter möglich
  • Erkennung des Chinese Commercial Code und Passnummern
  • Benutzeroberfläche individuell auf unterschiedliche Sprachen einstellbar

 

Instant Payment Screening System

Neues Modul zur sofortigen Prüfung zeitkritischer Zahlungen. Online-, Mobil- oder Instant-Transaktionen können in weniger als einer Sekunde und in hohen Volumen gegen Referenzdaten abgeglichen werden (im Vergleich zu mehreren Sekunden im Batch-Prozess).

  • Alle Zahlungsparteien und Texte werden sofort gegen die Referenzdaten geprüft
  • Prozess zur Bearbeitung blockierter Zahlungen
  • Parallele Prüfung hoher Volumen von Transaktionen
  • Detaillierte Konfiguration der Screening Regeln für präzise Resultate

 

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