eSHAB Lösung | MCO Pythagoras

Sicher

Hohe Datensicherheit durch lokale Installation

Zuverlässig

Reduzierung von Falsch-Positiv-Meldungen durch ausgereifte, leistungsfähige Screening-Engine

Transparent

Transparente, an die jeweils geltende Rechtsordnung anpassbare Screening-Regeln

Individuell

Segmentierung nach Risikogruppen für KYC möglich

Optimiert

Auf Best Practices basierende Case-Management-Workflows und Entscheidungsprozesse

Schnell

Rasche Implementierung und komfortable Handhabung

Nachvollziehbar

Komplette Audit-Trails und manipulationssichere Historie

Informativ

Vielseitiges Reporting-Tool für Standard- und Ad-hoc-Berichte

Sprachwahl

Auf verschiedene Sprachen individuell einstellbare Benutzeroberfläche

Updates

Datenaktualisierung und Batch-Screening laufen automatisch

Konfiguration

Screening-Regeln und -Kriterien lassen sich flexibel einstellen

Analytics

Analyse-Tool für Treffer und konfigurierbarer Bewertungsalgorithmus

Spontanabfragen

Manuelle Ad-hoc-Abfragen sind möglich

Kontrolle

Konfigurierbares Vier-Augen-Prinzip für die Bearbeitung von Alerts

Datenmanagement

Detaillierte Datensegmentierung und Benutzerverwaltung

Die Lösung in Kürze erklärt

Die eSHAB-Lösung von MCO Pythagoras ermöglicht das automatische Laden und Aktualisieren aller elektronischen SHAB-Publikationen in Ihrer lokalen MCO Pythagoras-Datenbank. Jede Nacht führt das System ein Screening durch, um Übereinstimmungen zwischen den SHAB-Publikationen und Ihren gespeicherten Kunden- und Geschäftsdaten zu erkennen. Gefundene Übereinstimmungen werden als Alerts angezeigt und können von den Verantwortlichen überprüft werden. Neben dem SHAB-Screening bietet MCO Pythagoras über dieselbe Benutzeroberfläche auch Screenings von anderen führenden Referenzdatenbanken an.

Partner Screening

Prüfung und Überwachung der Geschäftsbeziehungen

Transaction Monitoring

Analyse der Plausibilität von Finanztransaktionen

Transaction Screening

Geldwäsche-Compliance durch lernende AML-Software

API

REST/SOAP-Schnittstelle zur MCO Pythagoras-Integration in eigene Applikationen

eSHAB Modul

Automatisierte Überwachung von elektronischen SHAB-Publikationen des SECO Schweiz

Mit der MCO Pythagoras eSHAB Solution können Sie Ihre Kundendaten oder Geschäftsbeziehungen mit elektronischen SHAB-Publikationen (Schweizer Handelsamtsblatt) abgleichen. So Identifizieren Sie SHAB-Daten, die Ihr Unternehmen betreffen könnten, schnell und zuverlässig.

Die Vorteile der MCO Pythagoras eSHAB Lösung