UBO Screening

Manuelle Screenings automatisieren

Automatisierte Screenings verringern den manuellen Arbeitsaufwand durch effizientere Bearbeitung von Treffern.

Risikoprofile

Erstellen Sie personalisierte Risikoprofile - auf Ihre Regeln und Risikobereitschaft zugeschnitten.

Reputationsrisiko

Reduzieren Sie Ihr Reputationsrisiko, indem Sie kritische Veränderungen bei unternehmensbezogenen UBOs automatisch erkennen.

Dokumentation

Vollständige und revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades.

Senkung der Betriebskosten

Reduzieren Sie doppelte Prüfungen und den Zeitaufwand für Due-Diligence auf der Grundlage Ihrer Unternehmensrichtlinien.

Dank der Kooperation zwischen Pythagoras und Dun & Bradstreet erhalten Sie einen umfassenderen Überblick über wirtschaftliche Berechtigte an Unternehmen durch den Abgleich mit Transparenzregister und weiteren Daten.

Die Integration dieser UBO Datenbank in unser Modul ermöglicht eine effiziente Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner - UBO), integriert in Ihre KYC-Compliance-Prozesse. So erleichtern Sie sich die Überprüfung komplexer Eigentumsverhältnisse und sichern Sie die Gesetzeskonformität.

Zusätzlich können Sie mit Partner Screening potenzielle Risiken im Zusammenhang mit UBOs erkennen, die sie durch den blossen Abgleich mit dem Transparenzregister nicht identifizieren konnten.

Compliance ist wiederum essentiell für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nach GwG, welche die Klärung der wirtschaftlichen Berechtigten vor Transaktionen fordert, um Strafen zu vermeiden.

Ein UBO ist definiert als jede natürliche Person, die direkt oder indirekt einen erheblichen Einfluss auf ein Unternehmen ausübt, zum Beispiel mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte hält.

Holen Sie sich mehr Informationen

Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen – was genau sind Ihre Pflichten?

Identifizierung des Kunden
Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
Abklärung des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung
Laufende Kontrolle und Monitoring

Kontaktieren Sie uns

Die UBO Referenzdaten von Dun & Bradstreet liefern Angaben zur Struktur der Anteilseigner, Unternehmensverflechtungen und unterstützt Sie bei der Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten (UBO bzw. Ultimate Beneficial Owner).

Lassen Sie sich beraten

Im deutschsprachigem Raum sind unter anderem folgende Unternehmen und Personen zur Prüfung des UBO verpflichtet:

Finanzunternehmen, wie Banken, Vermögensverwalter, Wertpapierhäuser, Dienstleister im Zahlungsverkehr
Versicherungsunternehmen
je nach Land auch Rechtsanwälte & Notare
Edelmetallhändler
Devisen- und Notenhändler