UBO Screening
Die toolgestützte Verifizierung der wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens.
Entwickeln Sie umfassende Risikoprofile sogenannter Ultimate Beneficial Owners, kurz UBOs, schnell und effizient im Rahmen Ihrer Due-Diligence-Prüfungen.
![PS_UBO](https://pythagoras-solutions.com/hs-fs/hubfs/PS_UBO.png?width=2085&height=2084&name=PS_UBO.png)
Ihre Vorteile des UBO Screenings
Manuelle Screenings automatisieren
Automatisierte Screenings verringern den manuellen Arbeitsaufwand durch effizientere Bearbeitung von Treffern.
Risikoprofile
Erstellen Sie personalisierte Risikoprofile - auf Ihre Regeln und Risikobereitschaft zugeschnitten.
Reputationsrisiko
Reduzieren Sie Ihr Reputationsrisiko, indem Sie kritische Veränderungen bei unternehmensbezogenen UBOs automatisch erkennen.
Dokumentation
Vollständige und revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades.
Senkung der Betriebskosten
Reduzieren Sie doppelte Prüfungen und den Zeitaufwand für Due-Diligence auf der Grundlage Ihrer Unternehmensrichtlinien.
Wer ist der wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens?
Dank der Kooperation zwischen Pythagoras und Dun & Bradstreet erhalten Sie einen umfassenderen Überblick über wirtschaftliche Berechtigte an Unternehmen durch den Abgleich mit Transparenzregister und weiteren Daten.
Die Integration dieser UBO Datenbank in unser Modul ermöglicht eine effiziente Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner - UBO), integriert in Ihre KYC-Compliance-Prozesse. So erleichtern Sie sich die Überprüfung komplexer Eigentumsverhältnisse und sichern Sie die Gesetzeskonformität.
Zusätzlich können Sie mit Partner Screening potenzielle Risiken im Zusammenhang mit UBOs erkennen, die sie durch den blossen Abgleich mit dem Transparenzregister nicht identifizieren konnten.
Compliance ist wiederum essentiell für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nach GwG, welche die Klärung der wirtschaftlichen Berechtigten vor Transaktionen fordert, um Strafen zu vermeiden.
Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten
Ein UBO ist definiert als jede natürliche Person, die direkt oder indirekt einen erheblichen Einfluss auf ein Unternehmen ausübt, zum Beispiel mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte hält.
Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen – was genau sind Ihre Pflichten?
- Identifizierung des Kunden
- Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
- Abklärung des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung
- Laufende Kontrolle und Monitoring
Die UBO Referenzdaten von Dun & Bradstreet liefern Angaben zur Struktur der Anteilseigner, Unternehmensverflechtungen und unterstützt Sie bei der Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten (UBO bzw. Ultimate Beneficial Owner).
Im deutschsprachigem Raum sind unter anderem folgende Unternehmen und Personen zur Prüfung des UBO verpflichtet:
- Finanzunternehmen, wie Banken, Vermögensverwalter, Wertpapierhäuser, Dienstleister im Zahlungsverkehr
- Versicherungsunternehmen
- je nach Land auch Rechtsanwälte & Notare
- Edelmetallhändler
- Devisen- und Notenhändler
Lesen Sie "UBO Identifikation: Die Schlüsselrolle bei Compliance und Risikominimierung" und gewinnen Sie tiefere Einblicke.
"Dank unserer Kooperation mit Dun & Bradstreet können Sie sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren."
![Hubert-Krattinger-84](https://pythagoras-solutions.com/hs-fs/hubfs/Imported_Blog_Media/Hubert-Krattinger-84.jpg?width=150&height=150&name=Hubert-Krattinger-84.jpg)
Hubert Krattinger
Chief Customer Officer & Attorney-at-Law
THINK COMPLIANC Blog - mehr Insights lesen
![KI Schutzschild gegen Fake New](https://pythagoras-solutions.com/hubfs/Generated%20Blog%20Post%20Images/A%20futuristic%20shield%20made%20of%20interconnected%20digital%20nodes%2c%20with%20a%20glowing%20symbol%20of%20artificial%20intelligence%20in%20the%20center%2c%20surrounded%20by%20swirling%20data%20streams%20and%20information..jpeg)
Netlive Referenzdaten - Ihr KI Schutzschild gegen Fake News
![Webinar Risk Management Download DE](https://pythagoras-solutions.com/hs-fs/hubfs/Webinar%20Risk%20Management%20Download%20DE.jpg?width=1200&height=1200&name=Webinar%20Risk%20Management%20Download%20DE.jpg)
Webinar Downloads 360° Risk Management - Challenges and Risks
![Screenshot 2024-06-06 162148](https://pythagoras-solutions.com/hs-fs/hubfs/Screenshot%202024-06-06%20162148.png?width=756&height=551&name=Screenshot%202024-06-06%20162148.png)
Pythagoras bei COMPLIANCEforBANKS 2024 des BANKINGCLUBs in Köln
![54. Swiss Compliance Officers Meeting SCOM](https://pythagoras-solutions.com/hs-fs/hubfs/Screenshot%202024-06-06%20162717.png?width=752&height=623&name=Screenshot%202024-06-06%20162717.png)
Pythagoras beim 54. Swiss Compliance Officers Meeting SCOM
![This image could be of a corporate office with employees working on computers and discussing business strategies, with charts and graphs displayed on-1](https://pythagoras-solutions.com/hs-fs/hubfs/AI-Generated%20Media/Images/This%20image%20could%20be%20of%20a%20corporate%20office%20with%20employees%20working%20on%20computers%20and%20discussing%20business%20strategies%2c%20with%20charts%20and%20graphs%20displayed%20on-1.jpeg?width=500&height=321&name=This%20image%20could%20be%20of%20a%20corporate%20office%20with%20employees%20working%20on%20computers%20and%20discussing%20business%20strategies%2c%20with%20charts%20and%20graphs%20displayed%20on-1.jpeg)
UBO Identifikation: Die Schlüsselrolle bei Compliance und Risikominimierung
![Webinar Laptop Coffee_ andrew-neel-unsplash_edited_CWI-3-2](https://pythagoras-solutions.com/hs-fs/hubfs/Webinar%20Laptop%20Coffee_%20andrew-neel-unsplash_edited_CWI-3-2.jpg?width=500&height=333&name=Webinar%20Laptop%20Coffee_%20andrew-neel-unsplash_edited_CWI-3-2.jpg)
Einladung zum Webinar Adverse Media Compliance am 13.05.2024
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Best Practices für die Überwachung von Instant Payments - Tipps für 2024
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Crypto Compliance - Definition und Bedeutung
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