Transaction Screening

Optimieren Sie Ihre Geldwäsche-Compliance mit unserer fortschrittlichen, lernenden AML-Software

  • Vergleich von Zahlungsdaten mit definierten Referenzdaten
  • Lernendes System, das wiederkehrende Partner erkennt und auf Änderungen überwacht
  • Jeder Alert muss nur einmal bearbeitet werden
  • Anwendung spezieller Regeln auf Verwendungstexte möglich
  • Echtzeitprüfung von Transaktionen vor ihrer Durchführung
  • Erkennung und Bearbeitung aller involvierten Partner

 

PS_Solution_Transaction-Screening_01

Die Vorteile des Pythagoras Transaction Screenings

Sicher
Sicher

Datensicherheit durch lokale Installation

Design ohne Titel-33
Zuverlässig

Reduzierung von Fehlerquoten durch eine hoch entwickelte Suchmaschine und konfigurierbare Einstellungen

Transparent
Transparent

Transparente, an die jeweils geltende Rechtsordnung anpassbare Screening-Regeln

Vorausschauend
Vorausschauend

Pre-Clearing-Prüfungen: Entscheidungen können noch vor Zahlungsdurchführung getroffen werden.

Effizient
Effizient

Speicherung von Entscheidungen. Keine wiederholte Prüfung von wiederkehrenden Partnern erforderlich.

Nachvollziehbar
Nachvollziehbar

Komplette Audit-Trails und manipulationssichere Historie.

Datenneutral
Datenneutral

Referenzdaten beziehbar von mehreren führenden Anbietern.

Exakt
Exakt

Genauere Ergebnisse durch die Verwaltung von Blacklists und Whitelists.

Die Funktionen des Transaction Screening Moduls

Wollen Sie Transaction Screening live erleben? Unsere Experten zeigen Ihnen das Modul in einer kostenlosen Online-Demo.

Demo buchen

Erkennung

Auch Chinese Commercial Code und Passnummern werden erkannt

Datenabgleich

Unterstützt eine Vielzahl von externen und internen Referenzdatenquellen

Formaterkennung

Verarbeitung von SWIFT und weiteren Zahlungsverkehrformaten möglich

Konfiguration

Flexible Konfiguration der Screening-Regeln und Datenfilter (Sanktionslisten, PEP-Screening etc.)

Optimierungen

Separate Konfiguration von Screening-Regeln für die Felder Name und Verwendungszweck bringt genauere Ergebnisse

Pre-Screening

Schnelle Verarbeitung selbst bei hohen Volumina durch regelmässiges Pre-Screening bereits bekannter Partner

Differenzierung

Unterschiedliche Behandlung ein- und ausgehen- der Zahlungen

Kategorisierung

Prüfung auch von Kategorien wie Häfen, Schiffe oder Dual-Use-Güter möglich

Alle Infos zum Download

Eine Beschreibung der Lösung, ihrer Vorteile und Funktionen können Sie sich auch als PDF downloaden.

PDF Download
Mock-up_Transaction-Screening

Die Lösung in Kürze erklärt

Optimieren Sie Ihre Zahlungsprüfung mit Pythagoras Transaction Screening, der idealen Lösung für eingehende und ausgehende Transaktionen. Dank umfassender Prozessautomatisierung bewältigen Sie mühelos selbst hohe Transaktionsvolumina. In Kombination mit Pythagoras Partner Screening speichert unsere Lösung alle Entscheidungen zu den Alerts und bietet eine umfassende Überwachung externer Partner. Die Batch-Verarbeitung über Nacht prüft alle bekannten und wiederkehrenden Partner, sodass Ihr Compliance-Team entlastet wird und sich auf die Untersuchung neuer und unbekannter Partner konzentrieren kann. Dieses Modul ist besonders für regulierte Finanzinstitute von grosser Bedeutung.

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