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Transaction Screening
Geldwäsche-Compliance durch lernende AML-Software

Pythagoras Transaction Screening vergleicht die Zahlungsdaten aus Ihrem Zahlungsverkehrssystem mit von Ihnen definierten Referenzdaten. Die Software ist ein lernendes System – es erkennt wiederkehrende Partner und überwacht diese laufend auf Änderungen der Referenzdaten. In unserer Lösung zum Transaction Screening muss jeder Alert nur einmal bearbeitet werden. Zudem ermöglicht sie die Anwendung spezieller Regeln auf Verwendungstexte. Das Prüfen von Transaktionen in Echtzeit vor ihrer Durchführung erlaubt die Erkennung und Bearbeitung aller involvierten Partner.

Die Vorteile des Pythagoras Transaction Screenings

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Sicher
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation
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Zuverlässig
Reduzierung von Fehlerquoten durch hoch entwickelte Suchmaschine und konfigurierbare Einstellungen
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Transparent
Transparente Screening-Regeln, Ihren Anforderungen entsprechend konfigurierbar
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Vorrausschauend
Pre-Clearing-Prüfungen: Entscheidungen können noch vor Zahlungsdurchführung getroffen werden
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Effizient
Speicherung von Entscheidungen. Keine wiederholte Prüfung von wiederkehrenden Partnern erforderlich
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Nachvollziehbar
Komplette Audit-Trails und manipulationssichere Historie
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Datenneutral
Referenzdaten beziehbar von mehreren führenden Anbietern
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Exakt
Genauere Ergebnisse durch die Verwaltung von Blacklists und Whitelists
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Sicher
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation
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Zuverlässig
Reduzierung von Fehlerquoten durch hoch entwickelte Suchmaschine und konfigurierbare Einstellungen
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Transparent
Transparente Screening-Regeln, Ihren Anforderungen entsprechend konfigurierbar
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Vorrausschauend
Pre-Clearing-Prüfungen: Entscheidungen können noch vor Zahlungsdurchführung getroffen werden
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Effizient
Speicherung von Entscheidungen. Keine wiederholte Prüfung von wiederkehrenden Partnern erforderlich
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Nachvollziehbar
Komplette Audit-Trails und manipulationssichere Historie
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Datenneutral
Referenzdaten beziehbar von mehreren führenden Anbietern
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Exakt
Genauere Ergebnisse durch die Verwaltung von Blacklists und Whitelists

Funktionen

Was die Lösung bietet

Sie wollen sich selbst von den vielfältigen Möglichkeiten überzeugen? Dann buchen Sie eine Demo.

Demo buchen

Datenabgleich

Unterstützung einer Vielzahl externer und interner Referenzdaten

Formaterkennung

Verarbeitung von SWIFT und weiteren Zahlungsverkehrformaten möglich

Konfiguration

Flexible Konfiguration der Screening-Regeln und Datenfilter (Sanktionslisten, PEP-Screening etc.)

Optimierungen

Separate Konfiguration von Screening-Regeln für die Felder Name und Verwendungszweck bringt genauere Ergebnisse

Pre-Screening

Schnelle Verarbeitung selbst bei hohen Volumina durch regelmässiges Pre-Screening bereits bekannter Partner

Differenzierung

Unterschiedliche Behandlung ein- und ausgehen- der Zahlungen

Kategorisierung

Prüfung auch von Kategorien wie Häfen, Schiffe oder Dual-Use-Güter möglich

Erkennung

Auch Chinese Commercial Code und Passnummern werden erkannt

Alle Infos zum Download

Eine Beschreibung der Lösung, ihrer Vorteile und Funktionen können Sie sich auch als PDF downloaden.

PDF Download

Zusammenfassung

Die Lösung in Kürze erklärt

Pythagoras Transaction Screening ist die optimale Lösung für die Prüfung ein- und ausgehender Zahlungen. Durch weitestgehende Prozessautomatisierung lassen sich auch hohe Transaktionsvolumina meistern. In Kombination mit Pythagoras Partner Screening speichert die Lösung alle Entscheidungen zu den Alerts, auch im Hinblick auf involvierte externe Partner. Alle bekannten und wiederkehrenden Partner werden über Nacht in der Batch-Verarbeitung geprüft, und die Ergebnisse können vorab bearbeitet werden. Nur noch neue und unbekannte Partner müssen untersucht werden, was zu einer Entlastung des Compliance-Teams führt.

Weitere Lösungen von Pythagoras

Transaction Monitoring
Analyse der Plausibilität von Finanztransaktionen
Partner Screening
Prüfung und Überwachung der Geschäftsbeziehungen
API
SOAP-Schnittstelle zur Pythagoras-Integration in eigene Applikationen
Client Management System
Sichere Verwaltung sensibler Kundendaten an einem Ort