Transaction Monitoring

Flexibles Modul zur Plausibilitätsanalyse von Transaktionen

  • Vergleich von Transaktionsdaten aus Ihrem Buchhaltungssystem gemäss vordefinierten Regeln.
  • Benutzerdefinierte Regelwerke ermöglichen die Erkennung von Abweichungen und die Dokumentation von Transaktionen.
  • Integration mit Pythagoras-Modulen wie Partner Screening und Transaction Screening für ein umfassendes Bild der finanziellen Verhältnisse Ihrer Kunden.
  • Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen für ein sicheres und transparentes Finanzmanagement.
PS_Solution_Transaction-Monitoring_01

Die Vorteile des Pythagoras Transaction Monitorings

Sicher
Sicher

Hohe Datensicherheit durch lokale Installation

Analytisch
Analytisch

Plausibilitätsanalyse von Geschäftsfällen zur Erkennung ungewöhnlicher Aktivitäten

Individualisierter
Individualisierbar

Flexible und transparente Konfiguration von Regeln, Parametern und Limits für jedes Szenario

Wachsam
Wachsam

Rechtzeitige Erkennung von Anomalien durch tägliche Aktualisierung mit Buchhaltungsdaten

Kombinierbar
Kombinierbar

Möglichkeit, Kundenprofile zu integrieren, Kundensegmente zu erstellen, Limits festzulegen und alle Daten zu verknüpfen

Zuverlässig
Zuverlässig

Jede Abweichung von normalen oder plausiblen Transaktionen wird angezeigt

Transparent
Transparent

Möglichkeit der automatischen Berichterstellung in verschiedenen Formaten wie Excel, PDF oder CSV

Individuell
Individuell

Individuelle Sprachwahl für die Benutzeroberfläche

Die Funktionen des Transaction Monitoring Moduls

Wollen Sie Transaction Monitoring live erleben?
Unsere Experten zeigen Ihnen das Modul in einer kostenfreien Online-Demo.

DEMO BUCHEN

Datenabgleich

Kundensegmentierung zum Vergleich von Transaktionen anhand des Durchschnitts des Segments

Voreinstellungen

Verfügbarkeit einer Vielzahl an Regelgruppen, basierend auf praktischen Erfahrungen in der Finanzbranche

Individualisierung

Auswahl von Standardregeln und Konfiguration individueller Regeln, Ihrem internen Risiko- management und Ihren Prozessen entsprechend

Workflow

Bearbeitungsprozess zur Nachverfolgung von Alerts und deren Dokumentation

Verknüpfungen

Definition von Abhängigkeiten und Korrelationen zwischen verschiedenen Regeln

Screening

Erkennung ungewöhnlicher Zahlungsströme über einen bestimmten Zeitraum (z. B. Smurfing)

Alle Infos zum Download

Eine Beschreibung der Lösung, ihrer Vorteile und Funktionen können Sie sich auch als PDF downloaden.

Mock-up_Transaction-Monitoring_DE

Transaction Monitoring in Kürze erklärt

Pythagoras Transaction Monitoring, die perfekte Lösung für regulierte Finanzinstittutionen. Basierend auf einer umfassenden Menge verfügbarer Kunden- und Transaktionsdaten bietet unser System eine ganzheitliche Übersicht. Die Integration mit den Pythagoras-Lösungen Partner Screening (KYC) und Transaction Screening (AML) erweitert die Funktionalität und verbessert die Risikoerkennung. Durch die Definition von "normalen" Szenarien können ungewöhnliche Aktivitäten leicht identifiziert werden. Unsere Experten arbeiten eng mit Ihrer Compliance zusammen, um Ihre Geschäftsfälle und Risikomanagementstrategien zu analysieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickeln wir gemeinsam individuelle Regelwerke zur Erkennung von Risiken in Ihrem Geschäftsbereich. Wir passen die Regeln, Parameter und Limits flexibel an Ihre spezifischen Anforderungen an, sei es global, pro Segment oder kundenspezifisch, je nach dem verfügbaren Detaillierungsgrad Ihrer Daten. Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Pythagoras Transaction Monitoring und optimieren Sie Ihr Risikomanagement noch heute.

Weitere Lösungen von Pythagoras