Transaction Monitoring
Flexibles System zur Plausibilitätsanalyse von Transaktionen
Die Vorteile des Pythagoras Transaction Monitorings
Funktionen
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Zusammenfassung
Die Lösung in Kürze erklärtPythagoras Transaction Monitoring baut auf der großen Menge verfügbarer Kunden- und Transaktionsdaten auf. Die Integration mit den Pythagoras-Lösungen Partner Screening (KYC) und Transaction Screening (AML) bringt weitere nützliche Vorteile für eine gesamtheitliche Übersicht. Durch die Definition „normaler“ Szenarien können alle ungewöhnlichen Aktivitäten angezeigt werden. Im intensiven Austausch mit Ihrer Compliance analysieren wir Ihre Geschäftsfälle und Ihr Risikomanagement. Auf dieser Basis definieren wir zusammen mit Ihnen ein Regelwerk zur Erkennung ungewöhnlicher Fälle in Ihrem Geschäftsbereich. Des Weiteren wählen wir gemeinsam aus einem vorhandenen Datensatz bereits vordefinierte Regeln aus oder definieren neue – ganz individuell auf Ihre Ziele zugeschnitten. Regeln, Parameter und Limits können global, pro Segment oder kundenspezifisch festgelegt werden, entsprechend dem verfügbaren Detaillierungsgrad der Daten in Ihrer Organisation.