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Transaction Monitoring
Flexibles System zur Plausibilitätsanalyse von Transaktionen

Das Pythagoras Transaction Monitoring vergleicht Transaktionsdaten aus Ihrem Buchhaltungssystem und verarbeitet sie gemäss eines vordefinierten Regelwerks. Diese Regeln werden von Ihrer Organisation festgelegt, jede Abweichung von normalen oder plausiblen Transaktionen wird angezeigt und kann dokumentiert werden. Die Integration mit den Pythagoras-Modulen Partner Screening und Transaction Screening ermöglicht ein detailliertes Bild der finanziellen Verhältnisse Ihrer Kunden und erfüllt gleichzeitig alle regulatorischen Anforderungen.

Die Vorteile des Pythagoras Transaction Monitorings

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Sicher
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation
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Analytisch
Plausibilitätsanalyse von Geschäftsfällen zur Erkennung ungewöhnlicher Aktivitäten
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Individualisierbar
Flexible und transparente Konfiguration von Regeln, Parametern und Limits für jedes Szenario
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Wachsam
Rechtzeitige Erkennung von Anomalien durch tägliche Aktualisierung mit Buchhaltungsdaten
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Kombinierbar
Möglichkeit, Kundenprofile zu integrieren, Kundensegmente zu erstellen, Limits festzulegen und alle Daten zu verknüpfen
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Zuverlässig
Jede Abweichung von normalen oder plausiblen Transaktionen wird angezeigt
https://pythagoras-solutions.com/wp-content/uploads/2021/12/PS_benefit_icon_transparent.svg
Transparent
Möglichkeit der automatischen Berichterstellung in verschiedenen Formaten wie Excel, PDF oder CSV
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Individuell
Individuelle Sprachwahl für die Benutzeroberfläche
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Sicher
Hohe Datensicherheit durch lokale Installation
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Analytisch
Plausibilitätsanalyse von Geschäftsfällen zur Erkennung ungewöhnlicher Aktivitäten
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Individualisierbar
Flexible und transparente Konfiguration von Regeln, Parametern und Limits für jedes Szenario
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Wachsam
Rechtzeitige Erkennung von Anomalien durch tägliche Aktualisierung mit Buchhaltungsdaten
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Kombinierbar
Möglichkeit, Kundenprofile zu integrieren, Kundensegmente zu erstellen, Limits festzulegen und alle Daten zu verknüpfen
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Zuverlässig
Jede Abweichung von normalen oder plausiblen Transaktionen wird angezeigt
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Transparent
Möglichkeit der automatischen Berichterstellung in verschiedenen Formaten wie Excel, PDF oder CSV
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Individuell
Individuelle Sprachwahl für die Benutzeroberfläche

Funktionen

Was die Lösung bietet

Sie wollen sich selbst von den vielfältigen Möglichkeiten überzeugen? Dann buchen Sie eine Demo.

Demo buchen

Voreinstellungen

Verfügbarkeit einer Vielzahl an Regelgruppen, basierend auf praktischen Erfahrungen in der Finanzbranche

Individualisierung

Auswahl von Standardregeln und Konfiguration individueller Regeln, Ihrem internen Risiko- management und Ihren Prozessen entsprechend

Workflow

Bearbeitungsprozess zur Nachverfolgung von Alerts und deren Dokumentation

Verknüpfungen

Definition von Abhängigkeiten und Korrelationen zwischen verschiedenen Regeln

Screening

Erkennung ungewöhnlicher Zahlungsströme über einen bestimmten Zeitraum (z. B. Smurfing)

Datenabgleich

Kundensegmentierung zum Vergleich von Transaktionen anhand des Durchschnitts des Segments

Alle Infos zum Download

Eine Beschreibung der Lösung, ihrer Vorteile und Funktionen können Sie sich auch als PDF downloaden.

PDF Download

Zusammenfassung

Die Lösung in Kürze erklärt

Pythagoras Transaction Monitoring baut auf der großen Menge verfügbarer Kunden- und Transaktionsdaten auf. Die Integration mit den Pythagoras-Lösungen Partner Screening (KYC) und Transaction Screening (AML) bringt weitere nützliche Vorteile für eine gesamtheitliche Übersicht. Durch die Definition „normaler“ Szenarien können alle ungewöhnlichen Aktivitäten angezeigt werden. Im intensiven Austausch mit Ihrer Compliance analysieren wir Ihre Geschäftsfälle und Ihr Risikomanagement. Auf dieser Basis definieren wir zusammen mit Ihnen ein Regelwerk zur Erkennung ungewöhnlicher Fälle in Ihrem Geschäftsbereich. Des Weiteren wählen wir gemeinsam aus einem vorhandenen Datensatz bereits vordefinierte Regeln aus oder definieren neue – ganz individuell auf Ihre Ziele zugeschnitten. Regeln, Parameter und Limits können global, pro Segment oder kundenspezifisch festgelegt werden, entsprechend dem verfügbaren Detaillierungsgrad der Daten in Ihrer Organisation.

Weitere Lösungen von Pythagoras

Transaction Screening
Geldwäsche-Compliance durch lernende AML-Software
Partner Screening
Prüfung und Überwachung der Geschäftsbeziehungen
API
SOAP-Schnittstelle zur Pythagoras-Integration in eigene Applikationen
Client Management System
Sichere Verwaltung sensibler Kundendaten an einem Ort