Transaction Screening

Sicher

Datensicherheit durch lokale Installation

Zuverlässig

Reduzierung von Fehlerquoten durch eine hoch entwickelte Suchmaschine und konfigurierbare Einstellungen

Transparent

Transparente, an die jeweils geltende Rechtsordnung anpassbare Screening-Regeln

Vorausschauend

Pre-Clearing-Prüfungen: Entscheidungen können noch vor Zahlungsdurchführung getroffen werden.

Effizient

Speicherung von Entscheidungen. Keine wiederholte Prüfung von wiederkehrenden Partnern erforderlich.

Nachvollziehbar

Komplette Audit-Trails und manipulationssichere Historie.

Datenneutral

Referenzdaten beziehbar von mehreren führenden Anbietern.

Exakt

Genauere Ergebnisse durch die Verwaltung von Blacklists und Whitelists.

Erkennung

Auch Chinese Commercial Code und Passnummern werden erkannt

Datenabgleich

Unterstützt eine Vielzahl von externen und internen Referenzdatenquellen

Formaterkennung

Verarbeitung von SWIFT und weiteren Zahlungsverkehrformaten möglich

Konfiguration

Flexible Konfiguration der Screening-Regeln und Datenfilter (Sanktionslisten, PEP-Screening etc.)

Optimierungen

Separate Konfiguration von Screening-Regeln für die Felder Name und Verwendungszweck bringt genauere Ergebnisse

Pre-Screening

Schnelle Verarbeitung selbst bei hohen Volumina durch regelmässiges Pre-Screening bereits bekannter Partner

Differenzierung

Unterschiedliche Behandlung ein- und ausgehen- der Zahlungen

Kategorisierung

Prüfung auch von Kategorien wie Häfen, Schiffe oder Dual-Use-Güter möglich

Die Lösung in Kürze erklärt

Optimieren Sie Ihre Zahlungsprüfung mit MCO Pythagoras Transaction Screening, der idealen Lösung für eingehende und ausgehende Transaktionen. Dank umfassender Prozessautomatisierung bewältigen Sie mühelos selbst hohe Transaktionsvolumina. In Kombination mit MCO Pythagoras Partner Screening speichert unsere Lösung alle Entscheidungen zu den Alerts und bietet eine umfassende Überwachung externer Partner. Die Batch-Verarbeitung über Nacht prüft alle bekannten und wiederkehrenden Partner. Ihr Compliance-Team wird entlastet und kann sich auf die Untersuchung neuer und unbekannter Partner konzentrieren. Diese Lösung ist besonders für regulierte Finanzinstitute entwickelt.

Transaction Monitoring

Analyse der Plausibilität von Finanztransaktionen

Partner Screening

Prüfung und Überwachung der Geschäftsbeziehungen

Instant Payment Screening

Transaktionen in Echtzeit prüfen. 24/7 in 130 ms.

API

REST/SOAP-Schnittstelle zur Pythagoras-Integration in eigene Applikationen

Optimieren Sie Ihre Geldwäsche-Compliance mit unserer fortschrittlichen, lernenden AML-Software

Vergleich von Zahlungsdaten mit definierten Referenzdaten

Lernendes System, das wiederkehrende Partner erkennt und auf Änderungen überwacht

Jeder Alert muss nur einmal bearbeitet werden

Anwendung spezieller Regeln auf Verwendungstexte möglich

Rapide Prüfung von Transaktionen vor ihrer Durchführung

Erkennung und Bearbeitung aller involvierten Partner

Die Vorteile des MCO Pythagoras Transaction Screenings