Pythagoras CMS | Sensible Kundendaten

Zentral

Alle sensiblen Kundendaten an einem Ort verwalten, mit kompletter Historie für Audit- und KYC-Anforderungen

Analytisch

Modul für die Analyse und Bewertung von Risiken gemäß internen Anforderungen

Nachvollziehbar

Logbuch für die gesamte Kommunikation, für Telefonate, Termine, Aktivitäten und Erinnerungen

Übersichtlich

Finanzprofile von Kunden für besseren Service und eine optimale Beratung

Sicher

Hohe Datensicherheit durch lokale Installation, keine Internetverbindung erforderlich

Effizient

Effiziente Verwaltung von mehreren Adressen, Kontaktdaten und Anweisungen

Umfassend

Abbildung familiärer und geschäftlicher Verbindungen (Beziehungsnetze)

Modular

Weitere Pythagoras-Lösungen lassen sich je nach individuellem Bedarf nahtlos integrieren

Datenaustausch

Bereit für automatischen Datenaustausch mit Steuerbehörden

Überwachung

Änderungen in Referenzdaten oder Risikofaktoren überwachen.

Verwaltung

UBOs (Ultimate Beneficial Owners), Finanzmittelherkunft, Steuerpflicht, Finanzprodukte überwachen.

Dokumentenverwaltung

Überwachung der Aktualität, zum Beispiel von Passkopien.

Risikoberechnungen

Land, Branche, Beruf oder anderen Kriterien

Sprachwahl

Benutzeroberfläche individuell auf verschiedene Sprachen einstellen.

Skalierbar

Von der Einzelplatzinstallation bis zum multinationalen System mit Tausenden Benutzern erweitern.

Profilanhänge

Schnelle Dokumentenablage auch für E-Mails und Memos direkt im Kundenprofil.

Reporting

Regelmässige und spontane Berichte erstellen.

Die Lösung in Kürze erklärt

Das Pythagoras Client Management System bildet den Kern unserer Lösungen und ermöglicht es Kundenberatung, Compliance, Revision, Management und Backoffice, sensible Kundendaten zu verwalten und auf aktuelle Daten zuzugreifen. Es analysiert Kundenbedürfnisse und erstellt umfassende Kundenhistorien, um die Geschäftsbeziehungen auszubauen. Gleichzeitig überwacht es Kundendaten, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Lösung optimiert Kundenbeziehungen durch fundierte Datenanalyse und -verwaltung und bietet eine effiziente Möglichkeit zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben.

Transaction Monitoring

Analyse der Plausibilität von Finanztransaktionen

Partner Screening

Prüfung und Überwachung der Geschäftsbeziehungen

API

SOAP-Schnittstelle zur Pythagoras-Integration in eigene Applikationen

eSHAB

Screening der elektronischen SHAB-Publikationen

Client Management System

Sensible Kundendaten verwalten - in einem modularen System

Modulares Client Management System für umfassende Kundenverwaltung, Compliance, Revision, Management und Backoffice

Echtzeit-Zugriff auf sensible Kundendaten für alle Beteiligten

Nahtlose Integration weiterer Pythagoras-Module für zusätzliche Funktionalität

Optimierung der Datenverwaltung und -zugriff für maximale Effizienz

Die Vorteile des Pythagoras Client Management Systems