Transaction Monitoring | MCO Pythagoras

Vergleich von Transaktionsdaten aus Ihrem Buchhaltungssystem gemäss vordefinierten Regeln.
Benutzerdefinierte Regelwerke ermöglichen die Erkennung von Abweichungen und die Dokumentation von Transaktionen.
Integration mit MCO Pythagoras Produkten, wie Partner Screening und Transaction Screening für ein umfassendes Bild der finanziellen Verhältnisse Ihrer Kunden.
Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen für ein sicheres und transparentes Finanzmanagement.

Sicher

Hohe Datensicherheit durch lokale Installation

Analytisch

Erkennen ungewöhnlicher Finanzaktivitäten durch die Analyse der Plausibilität von Geschäftsfällen

Individualisierbar

Flexible und transparente Konfiguration von Regeln, Parametern und Limits für jedes Szenario

Wachsam

Anomalien rechtzeitig erkennen, dank täglicher Aktualisierung mit Buchhaltungsdaten

Kombinierbar

Kundenprofile integrieren, Kundensegmente erstellen, Limits festlegen und alle Daten verknüpfen

Zuverlässig

Zeigt jede Abweichung von normalen oder plausiblen Transaktionen an

Transparent

Automatischen Berichterstellung in verschiedenen Formaten wie Excel, PDF oder CSV

Individuell

Individuelle Sprachwahl für die Benutzeroberfläche

Datenabgleich

Kundensegmentierung zum Vergleich von Transaktionen anhand des Durchschnitts des Segments

Voreinstellungen

Verfügbarkeit einer Vielzahl an Regelgruppen, basierend auf praktischen Erfahrungen in der Finanzbranche

Individualisierung

Auswahl von Standardregeln und Konfiguration individueller Regeln, Ihrem internen Risiko- management und Ihren Prozessen entsprechend

Workflow

Bearbeitungsprozess zur Nachverfolgung von Alerts und deren Dokumentation

Verknüpfungen

Definition von Abhängigkeiten und Korrelationen zwischen verschiedenen Regeln

Screening

Erkennung ungewöhnlicher Zahlungsströme über einen bestimmten Zeitraum (z. B. Smurfing)

Transaction Monitoring in Kürze erklärt

MCO Pythagoras Transaction Monitoring, die perfekte Lösung für regulierte Finanzinstitutionen. Basierend auf einer umfassenden Menge verfügbarer Kunden- und Transaktionsdaten bietet unser System eine ganzheitliche Übersicht. Die Integration mit den MCO Pythagoras-Lösungen Partner Screening (KYC) und Transaction Screening (AML) erweitert die Funktionalität und verbessert die Erkennung von Risiken. Durch die Definition von "normalen" Szenarien können ungewöhnliche Aktivitäten leicht identifiziert werden. Unsere Experten arbeiten eng mit Ihrer Compliance zusammen, um Ihre Geschäftsfälle und Risikomanagementstrategien zu analysieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickeln wir gemeinsam individuelle Regelwerke zur Erkennung von Risiken in Ihrem Geschäftsbereich. Wir passen die Regeln, Parameter und Limits flexibel an Ihre spezifischen Anforderungen an, sei es global, pro Segment oder kundenspezifisch, je nach dem verfügbaren Detaillierungsgrad Ihrer Daten. Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von MCO Pythagoras Transaction Monitoring und optimieren Sie Ihr Risikomanagement noch heute.

Transaction Screening

Geldwäsche-Compliance durch lernende AML-Software

Partner Screening

Prüfung und Überwachung der Geschäftsbeziehungen

Instant Payment Screening

Lernendes Echtzeit Screening System. 24/7 in 130 ms.

API

REST/SOAP-Schnittstelle zur MCO Pythagoras-Integration in eigene Applikationen

Flexible Lösung zur Analyse der Plausibilität von Transaktionen

Vergleich von Transaktionsdaten aus Ihrem Buchhaltungssystem gemäss vordefinierten Regeln.

Benutzerdefinierte Regelwerke ermöglichen die Erkennung von Abweichungen und die Dokumentation von Transaktionen.

Integration mit MCO Pythagoras Produkten, wie Partner Screening und Transaction Screening für ein umfassendes Bild der finanziellen Verhältnisse Ihrer Kunden.

Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen für ein sicheres und transparentes Finanzmanagement.

Die Vorteile des MCO Pythagoras Transaction Monitorings